Siglo 21
Duración: 4 meses

Certificado en
Compliance, Prevención del Fraude y Lavado de Activos

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Prevení el delito a partir de nuevos paradigmas

En los últimos años adquirió gran relevancia la problemática relativa al lavado de activos de origen delictivo.

El cambio de paradigma prevencional, hace necesario abordar el fenómeno del lavado de activos y el fraude en nuestro país, identificando la modalidad de introducción en la economía formalizada del provecho proveniente de los delitos como así también el fraude en el ámbito empresarial. Es fundamental internalizar los nuevos paradigmas del derecho penal tributario y económico enfocados en la prevención del fraude, y proporcionar una visión innovadora que permita evitar los delitos o menguar las probabilidades de su consumación, así como definir el alcance de la figura del Compliance Officer, y las herramientas necesarias para su gestión.

Este programa te permitirá elaborar protocolos de cumplimiento eficiente en el marco de las empresas y organizaciones.

Enfocada desde el nuevo paradigma en el Derecho Penal: la prevención del delito

Introduce en aspectos legales que resignifican la importancia de la ética, las buenas prácticas y la transparencia en los negocios.

Información:

  • Título: Certificado en Compliance, Prevención del Fraude y Lavado de Activos.
  • Inicio Córdoba: 2 de agosto.
  • Inicio Buenos Aires: 28 de agosto.
  • Duración: 4 meses.
  • Modalidad: Presencial. Cursado Semanal. Viernes de 14.00 a 19.00 hs.
  • Lugar de cursado: Córdoba o Buenos Aires.
  • Directores:
    • Dr. Abel Sanchez Torres: Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Especialista en Derecho Penal.
    • Dr. Manuel Agustín de Allende: Especialista en Derecho Tributario y Derecho Penal Económico.
  • Coordinador:
    • Dr. Marco Mangini: Asesor legal AFIP.
  • Perfil Profesional:
    Oficiales de cumplimiento, dirección y área de legales de empresas y sujetos obligados, funcionarios públicos, abogados y/o contadores públicos.

Objetivos:

  • Establecer un ámbito académico formal para el abordaje de la problemática del fraude en general y del lavado de activos en particular.
  • Brindar un enfoque de la problemática desde el paradigma prevencional en el ámbito empresarial, reconociendo la importancia de la ética, las buenas prácticas y la transparencia en el ámbito de las empresas y organizaciones.
  • Proporcionar las herramientas teóricas y prácticas para el ejercicio profesional y funcional, que permitan la instrumentación de mecanismos de prevención eficientes en materia de fraude empresarial.