Diplomatura en
Compliance, Prevención de Corrupción y Lavado de Activos

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Prevení el delito a partir de nuevos paradigmas.

Con el presente curso se pretende otorgar los elementos necesarios no sólo a quienes deben estructurar internamente los procedimientos de prevención de la corrupción y lavado de activos, sino también a aquellos actores que participan de las diferentes etapas de control, ejecución, investigación y/ o juzgamiento de dicho fenómeno.

Título:
Diplomatura en Compliance, Prevención de Corrupción y Lavado de Activos.
Duración:
4 meses.
Modalidad:
Presencial.
Lugar de cursado:
Buenos Aires y Córdoba.
Fecha de inicio:
Consultá por tu proxima fecha de inicio.

Plan de Estudio

MATERIA 1: DERECHO PENAL ECONÓMICO

    • Módulo 1: Derecho penal económico.
    • Módulo 2: Derecho administrativo sancionador.
    • Módulo 3: Leyes Penales en Blanco.
    • Módulo 4: Autoría y participación en delitos especiales.

MATERIA 2: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

    • Módulo 1: Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas – Legislación comparada.
    • Módulo 2: Capacidad de las empresas para ser penalmente responsables – antecedentes.
    • Módulo 3: Ley 27.401.
    • Módulo 4: Programa de Integridad en la Ley 27.401.

MATERIA 3: LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

    • Módulo 1: Lavado de activos y criminalidad organizada. Análisis forense del lavado de activos.
    • Módulo 2: Régimen penal de lavado de activos. El delito precedente.
    • Módulo 3: La Unidad de Información Financiera (UIF). Los sujetos obligados.
    • Módulo 4: Régimen penal administrativo.

MATERIA 4: TRANSPARENCIA EN LOS NEGOCIOS Y COMPLIANCE

    • Módulo 1: Ética, Compliance y cultura, empresarial.
    • Módulo 2: Elementos esenciales de un programa eficiente de ética y Compliance.
    • Módulo 3: Funciones del “Compliance officer”. Directivas. Políticas y Procedimientos. La responsabilidad penal del “Compliance Officer”.
    • Módulo 4: Denuncia e investigación de fraude interno. Reacción.

Por qué estudiar este programa en Siglo 21

  • Análisis de la reciente Ley 27.401 sobre responsabilidad penal de las Personas Jurídicas
  • Otorga herramientas prácticas para diseño e implementación de Programas de Integridad
  • Dictado por especialistas en la materia provenientes de diferentes sectores